La Guardia Civil detiene a dos personas por los delitos de alzamiento de bienes en Oropesa del Mar

 La Guardia Civil ha detenido a dos personas como supuestos autores de los delitos de Alzamiento de Bienes e Insolvencia Punible, Delitos Societarios, Delito de Blanqueo de Capitales y un  Delito  de  Impago  de  Prestaciones  Económicas  en  la  localidad  de Oropesa del Mar.

La investigación comenzó en el mes de mayo de 2018 cuando se presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Oropesa informando la  presunta  comisión  de  un  delito  de  impago  de  Pensiones  así  como  la posibilidad  de  la  comisión  de  los  delitos  de  Alzamiento  de  Bienes  e Insolvencia  Punible  relacionados  con  la  declaración  de  Concurso  de Acreedores  de  dos  sociedades  dedicadas  al  mantenimiento  integral  de  comunidades en dicha población.

Los Guardias Civiles iniciaron una investigación financiera de las personas físicas y de las sociedades administradas por los mismos.

Efectuada una investigación integral a nivel mercantil y financiero, y tras el análisis de más de 60 cuentas bancarias de las sociedades relacionadas, se pudo  demostrar  la  comisión  de  los  delitos  investigados,  en  la  que  se confirma que se producen actos de disposición de capital por valor de más de 600.000 euros.  

Este  dinero  era  destinado  en  en  parte  a  las  cuentas  personales  de  las personas físicas y jurídicas destinadas, creando a la par una conocida red de locales de hostelería en la provincia de Castellón,         permitiendo la introducción en  el  curso  legal  del  capital  retirado  de  las  empresas,  evitando  así  la integración  de  dicho  capital  en  el  procedimiento  concursal  incoado  en perjuicio de sus acreedores.