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el7set
Lunes, 04 de Agosto de 2025
La Guardia Civil de Oropesa del Mar detiene al copropietario de una empresa de Cabanes por suplantarla y desviar mercancía por 200.000 euros
La empresa afectada denunció irregularidades en la contratación de servicios logísticos realizados a su nombre
El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa del Mar ha detenido al copropietario de una empresa de transportes con sede en la localidad de Cabanes, acusado de suplantar la identidad de su propia compañía para desviar mercancía al mercado negro.
La investigación, bautizada como Operación SOLAR, se inició tras recibirse varias denuncias de empresas afectadas por el mismo tipo de engaño. Los agentes constataron que los responsables de los hechos conocían en profundidad el funcionamiento interno de la empresa suplantada, lo que llevó a centrar las pesquisas en su entorno más cercano.
Finalmente, se identificó como presunto autor a uno de los copropietarios de la firma, quien habría articulado toda la operativa fraudulenta. El detenido habría coordinado los envíos desviados utilizando cuentas de correo corporativas, y contó con la colaboración de varios conductores implicados en la recepción de mercancías que nunca llegaban a su destino final.
Está siendo investigado por 12 delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos y coautoría en la apropiación indebida de un cargamento de placas solares valorado en 200.000 euros, propiedad de una empresa holandesa, que debía haber sido entregado en Francia.
Los hechos se remontan a finales del pasado año, cuando una de las empresas afectadas denunció irregularidades en la contratación de servicios logísticos realizados supuestamente a su nombre. Bajo una identidad comercial falsificada, se cerraban acuerdos con terceros para el transporte de mercancías, que posteriormente eran desviadas a circuitos ilegales.
El fraude se cometía mediante el uso de datos y documentación interna de la propia empresa víctima, causando importantes perjuicios tanto económicos como reputacionales.
La Guardia Civil ha logrado identificar y localizar en el extranjero a varios transportistas relacionados con la trama y mantiene abiertas las gestiones para recuperar el material sustraído y desmantelar completamente la red implicada en el desvío de las placas solares.
Las diligencias han sido entregadas en los Juzgados de Castellón.
El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oropesa del Mar ha detenido al copropietario de una empresa de transportes con sede en la localidad de Cabanes, acusado de suplantar la identidad de su propia compañía para desviar mercancía al mercado negro.
La investigación, bautizada como Operación SOLAR, se inició tras recibirse varias denuncias de empresas afectadas por el mismo tipo de engaño. Los agentes constataron que los responsables de los hechos conocían en profundidad el funcionamiento interno de la empresa suplantada, lo que llevó a centrar las pesquisas en su entorno más cercano.
Finalmente, se identificó como presunto autor a uno de los copropietarios de la firma, quien habría articulado toda la operativa fraudulenta. El detenido habría coordinado los envíos desviados utilizando cuentas de correo corporativas, y contó con la colaboración de varios conductores implicados en la recepción de mercancías que nunca llegaban a su destino final.
Está siendo investigado por 12 delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos y coautoría en la apropiación indebida de un cargamento de placas solares valorado en 200.000 euros, propiedad de una empresa holandesa, que debía haber sido entregado en Francia.
Los hechos se remontan a finales del pasado año, cuando una de las empresas afectadas denunció irregularidades en la contratación de servicios logísticos realizados supuestamente a su nombre. Bajo una identidad comercial falsificada, se cerraban acuerdos con terceros para el transporte de mercancías, que posteriormente eran desviadas a circuitos ilegales.
El fraude se cometía mediante el uso de datos y documentación interna de la propia empresa víctima, causando importantes perjuicios tanto económicos como reputacionales.
La Guardia Civil ha logrado identificar y localizar en el extranjero a varios transportistas relacionados con la trama y mantiene abiertas las gestiones para recuperar el material sustraído y desmantelar completamente la red implicada en el desvío de las placas solares.
Las diligencias han sido entregadas en los Juzgados de Castellón.
