La Guardia Civil desmantela una red que abrió 58 cuentas falsas para estafar a bancos
La organización operaba en Castellón, Valencia y otras provincias, y llegó a realizar casi 500 operaciones fraudulentas
![[Img #109117]](http://el7set.es/upload/images/04_2026/1205_20260410-pj-vinaroz-creta-vin.jpg)
El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias en el marco de la operación “Creta Vin”.
La investigación, iniciada en marzo de 2025 tras detectarse irregularidades en una entidad bancaria, ha permitido destapar un entramado que actuaba en varias provincias, principalmente en Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.
El grupo estaba formado por nueve personas —siete hombres y dos mujeres, de entre 25 y 65 años— que operaban de forma organizada y con roles definidos.
Un sistema basado en documentos falsos
El método utilizado por la red consistía en captar a personas a las que facilitaban documentación falsa, incluyendo identidades extranjeras y nóminas manipuladas. Incluso creaban empresas ficticias para dar apariencia legal a contratos de trabajo.
Con esta documentación, abrían cuentas bancarias asociadas a tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros, que además generaban un beneficio adicional de otros 3.000 euros. A cambio, los colaboradores recibían entre 100 y 200 euros por cada cuenta abierta.
Una vez obtenidas las tarjetas, el cabecilla las recuperaba y retiraba el dinero en menos de un mes. Para evitar sospechas, realizaban extracciones de entre 100 y 500 euros en salones recreativos de Vinaròs y Benicarló.
En total, la organización abrió 58 cuentas bancarias y efectuó 484 operaciones fraudulentas.
Cuatro detenidos y cinco investigados
La investigación fue especialmente compleja debido al uso de múltiples identidades de diferentes países.
Tras meses de vigilancia, seguimiento y análisis, la Guardia Civil logró identificar a los implicados y reunir pruebas concluyentes sobre el funcionamiento del grupo.
La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas y la investigación de otras cinco, una de las cuales se encuentra actualmente en prisión en Rumanía. A todos ellos se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Vinaròs.
El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaròs ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias en el marco de la operación “Creta Vin”.
La investigación, iniciada en marzo de 2025 tras detectarse irregularidades en una entidad bancaria, ha permitido destapar un entramado que actuaba en varias provincias, principalmente en Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.
El grupo estaba formado por nueve personas —siete hombres y dos mujeres, de entre 25 y 65 años— que operaban de forma organizada y con roles definidos.
Un sistema basado en documentos falsos
El método utilizado por la red consistía en captar a personas a las que facilitaban documentación falsa, incluyendo identidades extranjeras y nóminas manipuladas. Incluso creaban empresas ficticias para dar apariencia legal a contratos de trabajo.
Con esta documentación, abrían cuentas bancarias asociadas a tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros, que además generaban un beneficio adicional de otros 3.000 euros. A cambio, los colaboradores recibían entre 100 y 200 euros por cada cuenta abierta.
Una vez obtenidas las tarjetas, el cabecilla las recuperaba y retiraba el dinero en menos de un mes. Para evitar sospechas, realizaban extracciones de entre 100 y 500 euros en salones recreativos de Vinaròs y Benicarló.
En total, la organización abrió 58 cuentas bancarias y efectuó 484 operaciones fraudulentas.
Cuatro detenidos y cinco investigados
La investigación fue especialmente compleja debido al uso de múltiples identidades de diferentes países.
Tras meses de vigilancia, seguimiento y análisis, la Guardia Civil logró identificar a los implicados y reunir pruebas concluyentes sobre el funcionamiento del grupo.
La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas y la investigación de otras cinco, una de las cuales se encuentra actualmente en prisión en Rumanía. A todos ellos se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Vinaròs.
